浙江嘉澳环保科技股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  注:报告期末,浙江嘉澳环保科技股份有限公司回购专用证券账户股份余额为84.4421万股,未

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

  (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“嘉澳环保”或“公司”)第五届董事会第十六次会议于2021年10月25日以现场加通讯的方式召开,本次应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。公司第五届董事会第十六次会议通知已于2021年10月22日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

  修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 全文详见上海证券交易所网站 。

  修订后的《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 全文详见上海证券交易所网站 。

  24、审议通过《关于修订董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度的议案》

  修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》 全文详见上海证券交易所网站 。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江嘉澳环保科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于2021年10月22日以邮件和电话方式送达各位监事,会议于2021年10月25日以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到的监事3人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过如下决议:

  1、公司2021年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项;

  3、公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整,报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

  4、在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求,现将2021年三季度主要经营数据披露如下:

  注:上表生物质能源包含了符合出口指标的生物柴油、符合增塑剂原料指标的生物柴油以及其它指标的生物柴油副产等。生物质能源的销量为合并报表数,子公司东江能源单体销量为74,476.57吨,因环保增塑剂毛利高于出口生物柴油,故公司选择用生物质能源生产成环保增塑剂后销售。

  报告期末生物柴油市场需求旺盛,价格仍在上升阶段,公司根据生物柴油产能情况合理控制销售节奏,增加了生物柴油成品及原料库存。

  注:辛醇主要系公司酯化工艺环保增塑剂的原料,大豆油主要系环氧大豆油环保增塑剂的原料,非同一环保增塑剂品种。

  生物质能源主要用于母公司环保增塑剂,对外销售21,268.52吨,销售量占比28.58%,生物质能源指标除符合出口指标的生物柴油外,还包括增塑剂原料指标的生物柴油以及其它指标的生物柴油副产等,因销售结构不同,故销售价格变动可比性不强。

  以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月18日召开公司第五届董事会第八次会议、2021年4月6日召开公司2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于拟开展融资租赁业务的公告》,编号:2021-029。截至本公告日,公司已开展融资租赁业务,融资金额为人民币5,405万元;各子公司均未开展融资租赁业务。

  现因公司实际融资需求,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整融资租赁业务标的的议案》,同意融资租赁业务标的由浙江嘉澳环保科技股份有限公司相关资产调整为浙江嘉澳环保科技股份有限公司及子公司相关资产。

  权属状态:标的资产不存在抵押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

  (二)融资租赁业务主要内容:公司以筹措资金、回租使用为目的,将合法拥有的公司相关资产作为本次融资租赁业务的转让标的及租赁物与交易方开展融资租赁售后回租业务,交易方向公司支付购买价款取得上述标的所有权并同时将该标的作为租赁物出租给公司使用。

  (三)资金用途:主要用于补充流动资金、偿还有息债务和项目建设等符合国家法律法规规定的用途。

  (四)拟进行的融资租赁事项的租赁期限、利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

  为保证公司融资租赁业务顺利进行,董事会拟提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜,包括但不限于:

  1、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次融资租赁交易过程中发生的一切协议、合同和文件;

  2、根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体安排及资金使用安排;

  5、上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内发生的融资租赁业务。

  公司本次开展融资租赁售后回租业务有利于盘活公司现有资产,拓宽融资渠道,实现公司筹资结构的优化。本次交易不影响公司对相关资产的使用,不会对公司日常经营造成影响。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“嘉澳环保”、“公司”)于2021年3月18日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》,预计2021年担保总额不超过14亿元人民币,其中子公司为公司提供的担保额度为5亿元人民币,公司为子公司提供的担保额度为9亿元人民币,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》,公告编号:2021-028及《关于公司2021年度为子公司提供担保额度的补充公告》公告编号:2021-046。

  现为满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司2021年度公司及子公司担保额度的议案》,同意公司担保总额由不超过14亿元人民币调整为17亿元人民币,其中子公司为公司提供的担保额度为8亿元人民币,公司为子公司提供的担保额度为9亿元人民币。

  公司对全资子公司的预计担保额度和公司对控股子公司的预计担保额度不能相互调剂使用。

  在上述担保额度内,公司及下属子公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会,董事会同意提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理相关担保事宜,包括但不限于:签署、更改相关协议,或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

  经营范围:生产销售生物柴油、甘油、橡胶软化剂;废旧油脂的回收(限本企业自用);工业级混合油的生产和销售;货物进出口、技术进出口。

  截止2020年12月31日,东江能源总资产34,342.11万元;总负债14,924.04万元,其中银行贷款总额为12,658.01万元(含利息费),流动负债8,409.55万元;净资产19,418.07万元;营业收入49,597.80万元;净利润2,419.74万元;资产负债率43.46%,数据已经审计。

  经营范围:货物进出口、技术进出口;化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)的销售。

  截止2020年12月31日,嘉穗进出口总资产4,023.87万元;总负债226.11万元,其中银行贷款总额为0.00万元,流动负债226.11万元;净资产3,797.76万元;营业收入29,167.49万元;净利润-262.00万元;资产负债率5.62%,数据已经审计。

  截止2021年9月30日,嘉穗进出口总资产18,623.70 万元;总负债14,544.95 万元,其中银行贷款总额(含利息费)为1,001.37 万元,流动负债14,544.95 万元;净资产4,078.75 万元;营业收入24,997.89 万元;净利润280.99 万元;资产负债率78.10%,数据未经审计。

  经营范围:经营范围:氯代脂肪酸甲酯、环氧脂肪酸甲酯、柠檬酸三丁酯、乙酰柠檬酸三丁酯、三甘醇二异辛酸酯、对苯二甲酸、对苯二甲酸二辛酯、盐酸的生产、销售;环保产品的研究;化工原料及产品(不含危险化学品及爆炸物品)生产、销售;技术进出口、货物进出口(法律法规禁止的项目除外)。

  截止2020年12月31日,明洲环保总资产23,680.31万元;总负债20,204.65万元,其中银行贷款总额为0.00万元,流动负债19,172.37万元;净资产3,475.66万元;营业收入10,954.15万元;净利润544.19万元;资产负债率85.32%,数据已经审计。

  经营范围:生产销售脂肪酸甲酯(生物柴油)、甘油、工业级混合油;废旧油脂(废弃动植物油脂)的回收。

  截止2020年12月31日,嘉澳新能源总资产21,021.05万元;总负债11,123.99万元,其中银行贷款总额为10,835.08万元(含利息费),流动负债288.91万元;净资产9,897.06万元;营业收入155.61万元;净利润-135.79万元;资产负债率52.92%,数据已审审计。

  截止2020年12月31日,嘉澳鼎新总资产15,720.35万元;总负债2,921.92万元,其中银行贷款总额为0.00万元,流动负债2,921.92万元;净资产12,798.43万元;营业收入0.00万元;净利润-272.76万元;资产负债率18.59%,数据已经审计。

  截止2021年9月30日,嘉澳鼎新总资产16,985.29 万元;总负债4,322.15 万元,其中银行贷款总额为0.00万元,流动负债4,322.15 万元;净资产12,663.15 万元;营业收入145.67 万元;净利润-135.28 万元;资产负债率25.45%,数据未经审计。

  截止2020年12月31日,嘉兴若天总资产6,682.09万元;总负债545.96万元,其中银行贷款总额为0.00万元,流动负债545.96万元;净资产6,136.13万元;营业收入6,643.79万元;净利润892.14万元;资产负债率8.17%,数据已经审计。

  截止2021年9月30日,嘉兴若天总资产5,407.55 万元;总负债325.12 万元,其中银行贷款总额为0.00万元,流动负债325.12 万元;净资产5,082.43 万元;营业收入4,310.31 万元;净利润326.30 万元;资产负债率6.01%,数据未经审计。

  拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

  为保障各子公司项目建设,满足正常生产经营需要,根据上半年公司担保实际发生情况,对担保总额进行调整。被担保的对象经营稳定,资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形,公司董事会同意将本次担保额度调整事项提交公司股东大会审议。

  根据目前公司生产经营实际,公司对2021年度担保预计金额进行合理调整,调整后能够更加准确地反映公司及子公司担保的情况。各被担保对象经营稳定,资信状况良好,具备相应偿债能力,公司对其提供担保风险可控。

  上述担保事项是公司日常经营活动所需,公司对相关担保事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的要求,本次调整预计担保额度事项符合公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司调整2021年度担保额度预计。

  截至本公告披露日(不含本次),公司母、子公司之间累计担保余额为61,749.00万元,占本公司最近一期经审计净资产(合并报表)的71.41%。无逾期担保。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。详见公司于2021年10月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()的公告。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2021年11月3日上午8时至下午5时,持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。

  联系地址:浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月10日召开的贵公司2021年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。返回搜狐,查看更多